Работаем в будние дни с 10:00 до 19:00
Китай-Город, Чистые пруды
Заказать звонок

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Заказать звонок» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

 
Главная » Инфо » Новости » FATF: «Бриллианты - лучшие друзья финансовых преступников»

FATF: «Бриллианты - лучшие друзья финансовых преступников»

В спецотчете FATF подчеркнута важность контроля рисков, связанных с обращением бриллиантов.

FATF обнародовал отчет об отмывании денег и финансировании террористов за счет прибылей от торговли бриллиантами. В докладе всесторонне рассмотрены все риски, связанные с бриллиантовым бизнесом на каждом из его этапов:

  • производство;
  • оптовая перепродажа;
  • обработка;
  • производство ювелирных изделий, их розничная реализация.

В спецотчете подробно освещены также методы, используемые преступными группами для отмывания денег через бриллиантовую индустрию.

Эксперты FATF полагают, что основные риски, присущие торговле бриллиантами, заключаются в следующем:

  • глобальность проводимых операций;
  • использование бриллиантов как валютного эквивалента;
  • использование торговли для прикрытия отмывания денег;
  • высокая стоимость бриллиантов и оборот крупных сумм, вовлеченных в процесс;
  • недостаточная готовность государства контролировать сделки с бриллиантами.
09.04.2014
Рубрикатор
Июль 2017
пнвтсрчтптсбвс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Выбрать страну
Записаться на консультацию
Добавить примечание

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения

Акции
Все оффшоры
Все оншоры
Все готовые компании
+7 (495) 600-44-40
Китай-Город, Чистые пруды
Работаем в будние днис 10:00 до 19:00
   © 2017 Юридическая компания URVISTA
Принимаем к оплате:
Разработка сайта - веб-студия Madcats  
Введите свой номер телефона и мы Вам перезвоним