Работаем в будние дни с 10:00 до 19:00
Китай-Город, Чистые пруды
Заказать звонок

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Заказать звонок» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

 
Главная » Инфо » Новости » Госдума рассмотрит вопрос о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании доходов

Госдума рассмотрит вопрос о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании доходов

26 июня Президент РФ внес в нижнюю палату парламента законопроект о ратификации Конвенции СЕ о выявлении и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансовой поддержке терроризма, принятой 16 мая 2005 года.

Документ ожидал ратификации уже 8 лет с момента присоединения России к Конвенции в январе 2009 года, когда состоялось его подписание в Страсбурге.

В законопроекте о ратификации Конвенции содержится условие о применении п. 1 ст. 3 международного документа только в отношении преступных деяний, перечисленных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Это уточнение связано с определением термина «конфискация» в российском уголовном законодательстве. Она понимается как безвозмездное принудительное изъятие с обращением в государственную собственность на основании обвинительного судебного постановления имущества, включая деньги и иные ценности, которое было получено путем совершения указанных правонарушений.

Документ содержит пункты, связанные с конфискационными мерами и порядком их применения, а также с приёмами, которые используются при расследовании, и полномочиями должностных лиц. Имеются разъяснения по поводу запросов сведений о банковских счетах и их мониторинге, формы и языка составления таких запросов, порядка вручения документов, ограничений использования доказательств и информации, регламента сотрудничества подразделений финансовой разведки.

Принятие законопроекта потребует и других изменений российского законодательства. В частности, это положения КоАП РФ, которые касаются установления административной ответственности применительно к юридическим лицам за легализацию доходов, добытых преступным путем. Необходимость введения вытекает из положений ст. 10 Конвенции, согласно которой все стороны-участницы Конвенции принимают законодательные и другие меры, обеспечивающие возможность привлечения организаций к ответственности за совершение для их выгоды предусмотренных документом преступлений любым физическим лицом как самостоятельно, так и в качестве руководящего органа юридического лица.

20.09.2017
Рубрикатор
Октябрь 2017
пнвтсрчтптсбвс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
Выбрать страну
Записаться на консультацию
Добавить примечание

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения

Акции
Все оффшоры
Все оншоры
Все готовые компании
+7 (495) 600-44-40
Китай-Город, Чистые пруды
Работаем в будние днис 10:00 до 19:00
   © 2017 Юридическая компания URVISTA
Принимаем к оплате:
Разработка сайта - веб-студия Madcats  
Введите свой номер телефона и мы Вам перезвоним