Работаем в будние дни с 10:00 до 19:00
Китай-Город, Чистые пруды
Заказать звонок

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Заказать звонок» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

 
Главная » Инфо » Новости » Рекомендации FATF не будут пустым звуком, если за дело берутся власти ОАЭ

Рекомендации FATF не будут пустым звуком, если за дело берутся власти ОАЭ

Власти ОАЭ намерены ужесточить ответственность за отмывание денег. Новые правила коснутся обычного бизнеса, а также компаний в свободных экономических и офшорных зонах ОАЭ.

Меры, направленные на ужесточение финансовой системы страны, согласовал финансовый комитет национального совета ОАЭ. Цель предлагаемых мер - усиление ответственности за невыполнение выполнению рекомендаций FATF.

Так, предлагаемые меры предполагают защиту информаторов, обеспечивающих сведения об отмывании денег. Кроме того, в числе предлагаемых мер уголовная ответственность за отмывание денег - до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 млн. дирхам.

Изменения в закон включают меры к работникам финансовых учреждений, несвоевременно информирующих о подозрительных действиях. Для них предлагается наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет и денежного штрафа до 300 тысяч дирхам.

После принятия и официальной публикации закона, он начнет действовать.

19.05.2014
Рубрикатор
Август 2017
пнвтсрчтптсбвс
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Выбрать страну
Записаться на консультацию
Добавить примечание

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения

Акции
Все оффшоры
Все оншоры
Все готовые компании
+7 (495) 600-44-40
Китай-Город, Чистые пруды
Работаем в будние днис 10:00 до 19:00
   © 2017 Юридическая компания URVISTA
Принимаем к оплате:
Разработка сайта - веб-студия Madcats  
Введите свой номер телефона и мы Вам перезвоним