Изменения от 5 августа 2013 г. в законодательстве, регулирующем регистрацию компаний.
Закон Новой Зеландии о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём (AML) был введен в действие 30 июня 2012 года. Наши юрисконсульты подтверждают, что в соответствии с этим Законом любые бизнес организации, которые предоставляют адреса под зарегистрированные офисы, директоров или акционеров (номинальных или реальных), теперь обязаны стать «подотчетными организациями». В соответствии с законом предусматривается 3 надзорных инстанции, и все подотчетные организации направляют свои отчеты в одну из этих инстанций - в настоящем (и нашем) случае надзорным органом является Управление внутренних дел. Так, в настоящий момент, любая подотчетная организация должна принять Стандарт Управления Рисками и, опираясь на данный стандарт, разработать методы, способы и средства управления, с целью определить риски. Настоящий Стандарт Управления Рисками и совокупные методы должны предполагать проведение аудита каждые два года - мы должны получить эти данные тогда – но возможно в начале будущего года. Любое нарушение проведение аудита ведет к нарушению условий законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём (AML). Управление внутренних дел опубликовало руководство по данному вопросу, и мы ниже приводим ссылки на его сайт, Закон и НПА – Вы найдете ссылку на зарегистрированные офисы в правилах.
Изменения Закона о Компаниях недавно прошли стадию рассмотрения в Специальном комитете при Парламенте. Основное нововведение - директор зарегистрированной на территории Новой Зеландии компании должен быть резидентом (первоначальный проект документа предполагал, что резидентами должны быть агенты, однако парламент отклонил данное предложение). Единственное исключение – директора, которые проживают на территории, или директор–резидент того государства, у которого с Новой Зеландией существуют соответствующие правовые отношения – данный список не был опубликован. С момента вступления нововведения в законную силу, действующим компаниям будет предоставлен срок в 6 месяцев для исполнения предусмотренных законом требований, в противном случае они будут ликвидированы. Такие директора–резиденты Новой Зеландии будут нести юридическую ответственность за международную деятельность соответствующих компаний. К сожалению, мы не можем привести ссылки на данную информацию, поскольку ее сложно найти.
- Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём (AML)
- Нормативно-правовые акты
- Руководства
Мы рекомендуем:
В случае отсутствия абсолютно определенной и неотложной причины, по которой Ваша компания должна быть зарегистрирована на территории Новой Зеландии, на наш взгляд следует перенести Ваш бизнес из Новой Зеландии в альтернативную юрисдикцию, прежде чем компания будет ликвидирована. Обращаем Ваше внимание, что компании, предоставляемые альтернативными провайдерами услуг, уже были перенесены в иную юрисдикцию, поскольку согласно решению Регистратора они действуют не в интересах Новой Зеландии. Вследствие высоких судебных издержек, значительно сократившегося бизнеса, и больших затрат, связанных с заказом дополнительных свидетельств и запрашиваемых Реестром документов, мы не можем предоставить компенсацию или покрыть расходы Агента.
Пока Вы не приняли решение перевести свой бизнес к другому провайдеру услуг, мы можем предложить Вам сменить юрисдикцию на одну из следующих, по приемлемой цене:
- Компания с ответственностью, ограниченной акциями в Великобритании
- Компания с ответственностью, ограниченной акциями на территории Гонконга
- Международная коммерческая компания на территории Белиза
- Международная коммерческая компания на территории Сейшельских островов
За последние 3 года ситуация на территории Новой Зеландии сильно ухудшилась. В качестве первых мер, которые провайдеры услуг сочли лишь переменами, были запросы на получение оригиналов согласий Директоров и Акционеров, заверенные копий резолюций корпоративных акционеров, заверенные документы, подтверждающие личность директоров и акционеров. Раньше, все компании регистрировались в течение 1-2 рабочих дней и Регистратору было достаточно получить согласие Директора и Акционера по факсу или в сканированном виде. После оглашения протокола обсуждений в Парламенте Новой Зеландии, стало понятно, что Новая Зеландия слишком остро отреагировала на имевшие место случаи использования новозеландских компаний в целях незаконного предпринимательства. Теперь Регистратор обязан устранить любую и всю предпринимательскую деятельность, которая осуществляется иностранными директорами, акционерами или лицами, действующими по доверенности. Новые требования комплаенса привели к тому, что Новая Зеландия стала одной из наиболее трудных для работы юрисдикций, и требования становятся все жестче.
Просим обратить внимание, что еще существует большое количество провайдеров услуг, у которых не имеется настоящего юридического заключения и информации, и которые продолжают предлагать услуги на территории Новой Зеландии так же, как это было возможно ранее. Пока мы не можем сообщить Вам и Вашим клиентам, как следует действовать, мы убедительно просим Вас принять к сведению новые правила, поскольку компании будут исключены из реестра по усмотрению Государственного Регистратора.
Сообщите нам о том, каким образом мы можем Вам помочь перенести Ваши компании из Новой Зеландии, однако, обращаем внимание на то, что необходимо выполнить все требования в кратчайшие сроки, поскольку действующие директора, акционеры, провайдеры зарегистрированного офиса и регистраторы рискуют подвергнуться штрафу в размере до 200 000 долл. США за полное или частичное несоответствие новым требованиям.
В заключении, еще раз обращаем Ваше внимание, что мы сделали все что возможно, чтобы продолжить предоставлять корпоративные услуги на территории Новой Зеландии по запросу наших клиентов. Мы не можем подвергать риску штрафов и арестов любого из наших сотрудников вследствие внезапного решения правительства Новой Зеландии ликвидировать на территории государства все компании, которые по его мнению не ведут свою деятельность на территории Новой Зеландии.
