Что такое KYC в Венгрии и зачем нужно сопровождение этой процедуры?

KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») — обязательная процедура проверки, которую проводят банки, платёжные системы, нотариусы, юридические и бухгалтерские фирмы, криптокомпании и иные регулируемые субъекты в соответствии с Законом LIII от 2017 года о противодействии отмыванию денег и требованиями Директив Европейского Союза AMLD. Без успешного прохождения KYC невозможно открыть банковский счёт, установить деловые отношения с регулируемым субъектом или провести нотариальные действия. Мы помогаем подготовить полный и корректный пакет документов: подтверждение структуры бенефициарной собственности (UBO Declaration), корпоративный профиль, подтверждение источника средств (Source of Funds), описание бизнес-модели — что существенно снижает риск отказа в открытии счёта или расторжения деловых отношений.