Может ли гражданин Российской Федерации или СНГ открыть корпоративный банковский счёт в Грузии?

Да, это возможно. Грузинские банки открывают корпоративные счета компаниям с гражданами Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств в структуре собственности. Ключевое условие: бенефициары не должны быть включены в международные санкционные списки (Office of Foreign Assets Control of the United States, European Union Sanctions List и иные). Банк проводит комплексную процедуру проверки клиента (Know Your Customer / Anti-Money Laundering) и может запросить подтверждение источника средств, описание характера деятельности и структуру бенефициарной собственности.

Грузинские банки в последние годы ужесточили требования к иностранным клиентам, поэтому квалифицированная подготовка документов и сопровождение в ходе встречи с банком существенно повышают шансы на успешное открытие счёта.