Что такое процедура Know Your Customer в Грузии и зачем нужно сопровождение?

Процедура Know Your Customer (Знай Своего Клиента) — обязательная проверка, проводимая банками, платёжными системами, лицензирующими органами и иными организациями для подтверждения личности клиента, источника происхождения средств и характера планируемой деятельности. Без успешного прохождения Know Your Customer и сопутствующих процедур Anti-Money Laundering (Противодействие Отмыванию Доходов) невозможно открыть банковский счёт или получить лицензию.

Сопровождение процедур повышает шансы на положительное решение: мы помогаем подготовить полный и корректный пакет документов, составить структурную схему бенефициарной собственности, документально подтвердить источник средств, описать характер деятельности компании. Грамотная подготовка документов существенно снижает риск отказа со стороны банка.