Что такое KYC в Ирландии и зачем нужно сопровождение этой процедуры?

KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») — обязательная процедура проверки, которую проводят банки, электронные платёжные институты и иные регулируемые субъекты в соответствии с ирландским Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (в редакции 2021 и 2023 годов) и стандартами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Без успешного прохождения KYC невозможно открыть банковский счёт или воспользоваться финансовыми услугами. Мы помогаем подготовить полный и корректный пакет документов: подтверждение структуры бенефициарной собственности, корпоративный профиль, подтверждение происхождения средств (Source of Funds) — что существенно снижает риск отказа.