Сложно ли открыть банковский счёт для белизской компании?

Открытие счёта в банках Белиза для нерезидентов осложнено global de-risking — мировой тенденцией банков отказывать клиентам из «высокорисковых» юрисдикций. Реалистичные сроки открытия счёта в локальных белизских банках (Belize Bank, Atlantic Bank, Heritage Bank) — 4–8 недель; в международных банках (Caye International Bank, BBI) — 4–12 недель. Шансы существенно зависят от:

• гражданства и резидентства бенефициара (граждане ЕС, Великобритании, США, ОАЭ имеют преимущество);
• подтверждённого source of wealth и source of funds;
• реальной коммерческой деятельности и наличия первичных контрагентов;
• репутации структуры.

Альтернатива — открытие счёта в банках третьих юрисдикций (Mauritius, Гонконг, ОАЭ) или в EMI (Wise Business, Currenxie, Airwallex).