Пн—Пт, 10:00—19:00

Записаться на консультацию Задать вопрос

Международные проекты

Организации обязаны выяснить информацию о своих бенефициарах

4 мая

2018

Все фирмы по общему правилу должны располагать данными о своих бенефициарных владельцах. Их необходимо хранить до 5 лет с момента получения и обновлять как минимум раз в год. Для этого можно обратиться, в частности, к учредителям или участникам организации.

Передавать сведения о бенефициарах или сообщать о мерах, принятых по их установлению, фирмы будут по запросу, например, налоговой службы.
В случае неисполнения обязанностей по выяснению и предъявлению данных юрлицу грозит штраф 100–500 тысяч рублей.

Будьте в курсе последних событий

Письмо отправлено

Благодарим за обращение в нашу компанию. Мы ответим вам в ближайшее время

Написать еще ×