Пн—Пт, 10:00—19:00

Записаться на консультацию Задать вопрос

Международные проекты

Перечень оснований для отказа в проведении банковской валютной операции будет расширен

8 Фев

2018

Согласно Федеральному закону № 325, подписанному Президентом РФ 14 ноября 2017 года, начиная с 14 мая 2018 года, практически любое нарушение валютного законодательства станет препятствием для проведения операций с валютой.

Так, банк откажет клиенту, если его заявка не соответствует правилам валютного регулирования (включая основной закон и иные нормативные акты, касающиеся данной сферы деятельности):

  • счетов резидентов РФ в банках, расположенных за пределами страны;
  • операций между резидентами;
  • прав и обязанностей при проведении валютных операций резидентами.

В настоящий момент банки могут не обслужить клиента, если:

  • по их мнению, он пытается таким образом финансировать терроризм или легализовать преступные доходы;
  • он не предъявил необходимые документы, в них содержатся недостоверные сведения либо они не соответствуют требованиям закона.

Уведомление об отказе провести валютную операцию отправляется клиенту в письменном виде не позже следующего рабочего дня после вынесения данного решения.

Будьте в курсе последних событий

Письмо отправлено

Благодарим за обращение в нашу компанию. Мы ответим вам в ближайшее время

Написать еще ×