Новый детальный порядок банковского контроля осуществления валютных операций

30 ноября 2016 года Банком России выпущено Указание, меняющее Инструкцию о предоставлении уполномоченным банкам данных о валютных операциях. Документ, в который внесены изменения, кроме этого, предусматривает особенности оформления паспортов сделок и порядок осуществления уполномоченными банками контроля над законностью валютных операций. Данным Указанием регламентирован порядок учета и подготовки отчетности об операциях с валютой на основе договоров международного факторинга.

Данный нормативно-правовой акт содержит следующие основные положения:

  • специфику заполнения и подачи документов валютного контроля по определенным операциям в уполномоченном банке;
  • порядок оформления ведомости банковского контроля;
  • систему действий при закрытии паспорта сделки при определенных условиях;
  • условия, основания и порядок проверки уполномоченными банками ведомостей банковского контроля.

В целом, документ детализировал действующие раньше требования и ужесточил систему банковского контроля для определенной экономической деятельности.

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.