От плотной опеки FATF отказались пять юрисдикций

А «под колпаком» остались еще двадцать две

25-27 июня 2014 года в Париже состоялось пленарное заседание FATF, на котором было заявлено, что Монголия, Непал, Киргизстан, Кения и Танзания соответствуют всем необходимым стандартам борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.

На этом пленарном заседании также принято решение о продолжении мониторинга двадцать две юрисдикций, которые еще не полностью соответствуют стандартам FATF. Этими странами являются: Ирак, Афганистан, Панама, Албания, Йемен, Кувейт, Ангола, Аргентина, Турция, Куба, Эфиопия, Судан, Лаос, Зимбабве, Пакистан, Намибия, Никарагуа, Папуа Новая Гвинея, Сирия, Камбоджа, Таджикистан, Уганда.

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.