Рекомендации FATF не будут пустым звуком, если за дело берутся власти ОАЭ

Власти ОАЭ намерены ужесточить ответственность за отмывание денег. Новые правила коснутся обычного бизнеса, а также компаний в свободных экономических и офшорных зонах ОАЭ.

Меры, направленные на ужесточение финансовой системы страны, согласовал финансовый комитет национального совета ОАЭ. Цель предлагаемых мер - усиление ответственности за невыполнение выполнению рекомендаций FATF.

Так, предлагаемые меры предполагают защиту информаторов, обеспечивающих сведения об отмывании денег. Кроме того, в числе предлагаемых мер уголовная ответственность за отмывание денег - до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 млн. дирхам.

Изменения в закон включают меры к работникам финансовых учреждений, несвоевременно информирующих о подозрительных действиях. Для них предлагается наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет и денежного штрафа до 300 тысяч дирхам.

После принятия и официальной публикации закона, он начнет действовать.

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.