Власти ОАЭ намерены ужесточить ответственность за отмывание денег. Новые правила коснутся обычного бизнеса, а также компаний в свободных экономических и офшорных зонах ОАЭ.
Меры, направленные на ужесточение финансовой системы страны, согласовал финансовый комитет национального совета ОАЭ. Цель предлагаемых мер - усиление ответственности за невыполнение выполнению рекомендаций FATF.
Так, предлагаемые меры предполагают защиту информаторов, обеспечивающих сведения об отмывании денег. Кроме того, в числе предлагаемых мер уголовная ответственность за отмывание денег - до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 млн. дирхам.
Изменения в закон включают меры к работникам финансовых учреждений, несвоевременно информирующих о подозрительных действиях. Для них предлагается наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет и денежного штрафа до 300 тысяч дирхам.
После принятия и официальной публикации закона, он начнет действовать.