Современные условия ведения любого бизнеса требуют тщательной проверки любого бизнес-партнера. И если проверка российского юридического лица уже не вызывает вопросов, то ситуация с иностранной компанией может поставить в тупик.
Как проверить иностранного партнера на благонадежность – 3 способа
Наиболее простой и понятный способ – запросить документы у самого партнера. Это могут быть учредительные документы компании, выписка из реестра, финансовая или налоговая отчетность, документы, подтверждающие полномочия контактного лица.
Еще один способ – проверка через открытые электронные реестры. Большинство иностранных юрисдикций имеют такие реестры, которые позволяют проверить информацию о компании быстро и абсолютно бесплатно. Информация, которая содержится в таком электронном реестре, как правило, ограничена и не всегда является актуальной на дату запроса.
Более надежным вариантом проверки иностранной компании является получение письменной выписки из государственного органа страны места регистрации компании. Обычно такая выписка заверяется сотрудником государственного органа, заверяется нотариально или апостилируется. Выписка позволяет не только получить актуальную информацию о компании, но и иметь подтверждение о должной осмотрительности при проверке партнера.
Проверка иностранного контрагента – обязательна или нет?
Если Ваша компания ведет внешнеэкономическую деятельность, то проверка иностранной компании является обязательным этапом перед началом сотрудничества. Сотрудничество с компаниями, которые находятся в санкционных списках, может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности.
Компания URVISTA предлагает провести комплексную проверку контрагента с помощью получения выписки из государственного реестра в стране регистрации иностранной компании либо бизнес-справки. Юристы нашей компании подробно проконсультируют Вас по данному вопросу.