Что такое KYC в Кыргызстане и зачем нужно сопровождение этой процедуры?

KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») — обязательная процедура проверки, которую проводят банки, электронные платёжные институты, нотариусы и иные регулируемые субъекты в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также стандартами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Без успешного прохождения KYC невозможно открыть банковский счёт, воспользоваться финансовыми услугами или провести нотариальное удостоверение сделки. Мы помогаем подготовить полный и корректный пакет документов: подтверждение структуры бенефициарной собственности; корпоративный профиль компании; подтверждение происхождения средств (Source of Funds) и источника благосостояния (Source of Wealth); ответы на возможные уточняющие запросы комплаенс-служб — что существенно снижает риск отказа.