Регистрация компаний в оффшорной зоне

Сегодня каждую офшорную зону можно сравнить с конвейером по сборке автомобилей первой половины 20-го века, когда не было полностью автоматизированных линий, многие операции осуществлялись вручную, а каждый завод имел уникальное оборудование и выпускал машины достаточно узкого модельного ряда. С юрисдикциями все примерно также. Можно сказать, что каждая офшорная зона старается специализироваться на определенном пакете финансовых операций, под которые «заточено» законодательство. Однако юрисдикция не может предназначаться только для предоставления налогового убежища или страховой деятельности. Скорее, каждая зона стремится к совмещению способов, которые позволяют скрывать что-то конкретное, связанное с налогами и имуществом.

Юрисдикция Реестр бенефициаров Номинальный сервис Финансовая отчетность Банк в стране регистрации
БВО (BVI)
БВО (BVI)
нет да нет нет
Белиз
Белиз
нет да нет нет
Доминика
Доминика
нет да нет нет
Маршалловы острова
Маршалловы острова
нет да нет нет
ОАЭ
ОАЭ
нет да да да
Панама
Панама
нет да нет да
Сейшельские острова
Сейшельские острова
нет да нет да
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Винсент и Гренадины
нет да нет нет
Сент-Китс и Невис
Сент-Китс и Невис
нет да нет нет
Сент-Люсия
Сент-Люсия
нет да нет да

Цели использования офшорных компаний

Каждая юрисдикция по-своему уникальна и способна гарантировать владельцу компании секретность, удобство и безопасность ведения финансовой деятельности. Различают следующие цели их использования:

  • Покупка недвижимости.

    Для данной цели рекомендуется выбирать зону, законодательство которой не предоставляет заинтересованным лицам информацию о владельце имущества. В этом случае лучшим вариантом считаются Сейшелы.

  • Сокрытие инвестиционной деятельности.

    Данная цель требует создания так называемой офшорной сетевой структуры. Ее смысл заключается в «распределении» имущества по разным компаниям с запутанной цепочкой учредителей и их взаимоотношений. В таком случае обычно банк и трастовая компания должны находиться в разных налоговых юрисдикциях.

  • Налоговая оптимизация при экспорте-импорте.

    Россиянам подходят юрисдикции, в которых принято соглашение об отсутствии двойного налогообложения. Отличным выбором является Кипр.

  • Вывод денежных средств за рубеж.

    Принято считать, что для данной цели наилучшим вариантом считаются классические офшоры, такие как: Белиз, Багамы, БВО и другие. Однако все зависит от источника и степени легальности дохода. Таким образом, классические зоны подойдут для вывода денежных средств, которые не замешаны в подозрительных махинациях.

  • Страхование.

    Данная деятельность также является активным участником рынка. Открытие либо приобретение компании позволяет проводить самостоятельную перестраховку, аккумулировать средства, переводить их в иностранные банки и с легкостью заключать договора.

Что нужно для регистрации оффшора?

Для регистрации новой или оформления готовой оффшорной компании от всех участников – фактических собственников и доверенных лиц – должны быть предоставлены следующие документы:

  • Предполагаемое название компании (2-3 варианта)
  • Описание деятельности компании
  • Паспортные данные учредителей компании (если их несколько – процентное соотношение долей владельцев компании)
  • Паспортные данные директора компании (если не требуется услуга Номинальный директор)
  • Процедура регистрации компании начинается с выбора оффшорной юрисдикции, проверки названия компании на уникальность и получения разрешения от государственного регистратора компаний на регистрацию.

Далее формируется пакет учредительных документов, который для большинства компаний включает следующее:

  • Свидетельство о регистрации
  • Устав
  • Учредительный договор
  • Решение, протокол или свидетельство о назначении учредителей и директоров
  • Реестр директоров
  • Реестр акционеров
  • Печать компании

Апостилированная сшивка документов:

  • Свидетельство о регистрации
  • Устав
  • Учредительный договор
  • Решение, протокол или свидетельство о назначении учредителей и директоров

В том том случае, когда в компании назначены номинальные директоры и акционеры, между бенефициаром (фактическим собственником компании) и номинальными участниками заключается договор о предоставлении номинальных услуг. Номинальный директор выдает Генеральную доверенность на имя представителя компании, которым может являться бенефициар или его доверенное лицо, а номинальный акционер выпускает декларацию о доверительном характере права собственности на акции (трастовая декларация).

Номинальными директорами и акционерами являются, как правило, юристы и другие сотрудники офиса регистрационного агента. Все документы хранятся и используются по назначению, с очень большой долей ответственности и секретности.

Счет в банке открывается после регистрации компании и получения всех указанных выше документов.

Профессиональная помощь в выборе офшорной зоны

Специалисты компании URVISTA оказывают профессиональную помощь в выборе юрисдикции. При этом мы учитываем следующие критерии:

  • желаемый уровень налогообложения;
  • требования к законодательству;
  • вид деятельности;
  • ориентировочный набросок структуры офшорной схемы;
  • уровень отношений с номинальными директорами;
  • уровень сложности обслуживания и управления компанией;
  • требования к банку.

Ответы на интересующие вопросы можно получить от специалистов URVISTA по контактному телефону или через онлайн-форму.

Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.