Что такое KYC в Великобритании и зачем нужно сопровождение этой процедуры?

KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») — обязательная процедура проверки, которую проводят банки, электронные платёжные институты и иные регулируемые субъекты в соответствии с британским Законом о противодействии отмыванию денег (Money Laundering Regulations 2017). Без успешного прохождения KYC невозможно открыть банковский счёт или воспользоваться финансовыми услугами. Мы помогаем подготовить полный и корректный пакет документов: подтверждение структуры бенефициарной собственности, корпоративный профиль, подтверждение происхождения средств (Source of Funds) — что существенно снижает риск отказа.