В спецотчете FATF подчеркнута важность контроля рисков, связанных с обращением бриллиантов.
FATF обнародовал отчет об отмывании денег и финансировании террористов за счет прибылей от торговли бриллиантами. В докладе всесторонне рассмотрены все риски, связанные с бриллиантовым бизнесом на каждом из его этапов:
- производство;
- оптовая перепродажа;
- обработка;
- производство ювелирных изделий, их розничная реализация.
В спецотчете подробно освещены также методы, используемые преступными группами для отмывания денег через бриллиантовую индустрию.
Эксперты FATF полагают, что основные риски, присущие торговле бриллиантами, заключаются в следующем:
- глобальность проводимых операций;
- использование бриллиантов как валютного эквивалента;
- использование торговли для прикрытия отмывания денег;
- высокая стоимость бриллиантов и оборот крупных сумм, вовлеченных в процесс;
- недостаточная готовность государства контролировать сделки с бриллиантами.