FATF: «Бриллианты - лучшие друзья финансовых преступников»

В спецотчете FATF подчеркнута важность контроля рисков, связанных с обращением бриллиантов.

FATF обнародовал отчет об отмывании денег и финансировании террористов за счет прибылей от торговли бриллиантами. В докладе всесторонне рассмотрены все риски, связанные с бриллиантовым бизнесом на каждом из его этапов:

  • производство;
  • оптовая перепродажа;
  • обработка;
  • производство ювелирных изделий, их розничная реализация.

В спецотчете подробно освещены также методы, используемые преступными группами для отмывания денег через бриллиантовую индустрию.

Эксперты FATF полагают, что основные риски, присущие торговле бриллиантами, заключаются в следующем:

  • глобальность проводимых операций;
  • использование бриллиантов как валютного эквивалента;
  • использование торговли для прикрытия отмывания денег;
  • высокая стоимость бриллиантов и оборот крупных сумм, вовлеченных в процесс;
  • недостаточная готовность государства контролировать сделки с бриллиантами.
Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.