ОАЭ привлекают предпринимателей со всего мира выгодными условиями для ведения бизнеса. Страна полноправно считается главным финансовым центром своего региона. Однако мировое сообщество в лице межправительственных организаций выступает за устранение налоговой конкуренции среди государств, способствуя выравниванию условий для ведения бизнеса во всем мире. Кроме того, ведется глобальная борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) регулярно обновляет так называемый список «серых» юрисдикций. Список содержит страны, которые не в полной мере соответствуют стандартам FATF.
С начала 2022 года FATF склоняется к тому, чтобы включить ОАЭ в список «серых» юрисдикций. Несмотря на предпринятые меры со стороны ОАЭ, к юрисдикции остаются вопросы по многим показателям, выявленным Группой в ходе подготовки отчета.
Пересмотр списка запланирован на февраль этого года. В том случае, если решение все же будет принято, использование коммерческих структур и банков станет более затруднительным для иностранных предпринимателей.
В ближайшие дни делегация из Объединённых Арабских Эмиратов будет направлена в Париж с целью продемонстрировать Группе свои намерения работать над стратегическими недостатками юрисдикции, указанными в отчете FATF.
В течение нескольких лет страна демонстрирует определенную положительную динамику в данной области: абсолютное большинство поступающих запросов об экстрадиции выполняются властями, растет число надзорных инспекций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ежегодно увеличиваются суммы конфискованных правоохранительными органами преступных денежных средств.
На данный момент сложно оценить масштабы последствий внесения ОАЭ в «серый» список юрисдикций FATF, однако власти страны серьезно обеспокоены перспективой такого решения Группы.