Федеральная таможенная служба России опубликовала на своем официальном сайте изменения, которые вступили 4 февраля 2020 и касаются правил перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС.
Теперь при перемещении физическим лицом свыше 100 000 долларов наличными, таможенные органы вправе потребовать документальное обоснование происхождения данных денежных средств. Данное требование также касается финансовых инструментов в указанном эквиваленте.
Данные изменения направлены на реализацию рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Подтверждающие происхождение денежных средств документы должны подаваться совместно с таможенной декларацией. К таким документам, в частности, могут относиться – договоры дарения, наследования, документы, выданные кредитными организациями и т.д.
В случае отсутствия подтверждающих документов перемещение денежных средств или финансовых инструментов через границу будет запрещено.