Изменились правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС

Изменились правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС

Федеральная таможенная служба России опубликовала на своем официальном сайте изменения, которые вступили 4 февраля 2020 и касаются правил перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС.

Теперь при перемещении физическим лицом свыше 100 000 долларов наличными, таможенные органы вправе потребовать документальное обоснование происхождения данных денежных средств. Данное требование также касается финансовых инструментов в указанном эквиваленте.

Данные изменения направлены на реализацию рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Подтверждающие происхождение денежных средств документы должны подаваться совместно с таможенной декларацией. К таким документам, в частности, могут относиться – договоры дарения, наследования, документы, выданные кредитными организациями и т.д.

В случае отсутствия подтверждающих документов перемещение денежных средств или финансовых инструментов через границу будет запрещено.

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.

Уважаемые клиенты!

Для Вашей и нашей безопасности мы приняли дополнительные меры для предотвращения распространения вируса:

  • Ежедневная обработка помещений дезинфицирующим средством (полы, мебель, письменные принадлежности, ОРГ техника, компьютеры т.д.);
  • Проветривание помещений каждые 2 часа;
  • Обработка антисептиком рук клиента при входе в офис;
  • Нанесение разметки на пол и контроль за соблюдением безопасной дистанции;
  • Использование средств индивидуальной защиты обязательно для сотрудников и клиентов;
  • Ежедневный замер температуры у клиентов и сотрудников с фиксацией в соответствующем журнале;
  • Временно прекращена подача чая/кофе для клиентов;
  • Обработка воздуха ультрафиолетовым облучателем-рециркулятором.