Швейцария вносит поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег

Швейцария вносит поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег

31 августа 2022 г. Правительство Швейцарии приняло решение внести поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и Постановление о борьбе с отмыванием денег. Изменения начнут действовать с 1 января 2023 г.

Обновлённые нормы возлагают обязанность на посредников финансового характера проводить комплексную проверку личности клиентов и обеспечивать полную прозрачность в части предоставления информации по клиентским данным. Также появилась обязанность сообщать о всех вызывающих подозрения действиях, которые потенциально могут быть связаны с отмыванием денег.

С помощью таких изменений Швейцария совершенствует свой механизм по борьбе с отмыванием денег и повышает эффективность деятельности по надзору за субъектами, подверженными махинациям по легализации незаконно полученных средств.

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе или онлайн.
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.

App Store