С 14 ноября 2023 года на Кипре вступил в силу заключительный этап создания системы электронного реестра конечных бенефициарных собственников (UBO). Эта система, которая станет полностью функционирующей к концу 2024 года, предоставляет важные изменения в сборе данных о бенефициарных собственниках компаний.
Реестр бенефициарных собственников — это национальная база данных, содержащая информацию о бенефициарных владельцах. Эта информация включает в себя следующие данные:
- Имя и фамилия
- Дата рождения
- Место рождения
- Национальность
- Место жительства
- Профессия
- Доля владения или контроля
С 14 ноября 2023 года по 31 декабря 2023 года все компании, созданные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, европейские публичные компании с ограниченной ответственностью (SE) и кооперативы, а также их должностные лица/партнеры должны войти в систему и выполнить "Первичную регистрацию". Это действие включает обновление или повторную регистрацию реквизитов UBO, даже если они были введены ранее.
После завершения первичного этапа регистрации компании должны будут ежегодно обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах в декабре.
Какие преимущества дает новый реестр UBO?
Реестр UBO призван повысить прозрачность и подотчетность компаний, зарегистрированных на Кипре. Он также поможет правоохранительным органам и финансовым учреждениям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Важно, чтобы компании и их бенефициарные владельцы были осведомлены о своих обязанностях в рамках нового реестра и принимали меры для их соблюдения. Решение о внедрении электронной системы поможет облегчить процесс сбора данных о бенефициарных собственниках и обеспечит доступность информации для государств-членов Европейского союза.