Центральный реестр конечных бенефициаров компаний и других юридических лиц – крайний срок

Приближается крайний срок подачи данных о бенефициарных владельцах кипрских компаний в центральный Реестр.

Что необходимо сделать?

Решением Совета министров от 16 марта 2021 года Департамент регистрации компаний (Registrar of Companies) был назначен компетентным органом по ведению центрального реестра бенефициарных владельцев и сбору всей необходимой информации.

Кипрские компании должны предоставлять через систему Департамента (Ariadne) запрашиваемую информацию в отношении конечных бенефициарных владельцев соответствующих юридических лиц.

Кто считается конечным бенефициарным владельцем?

Физическое лицо (или несколько лиц), которое контролирует юридическое лицо через прямое или косвенное владение достаточным процентом акций, прав голоса, долей собственности в юридическом лице или через контроль с помощью других средств.

Порог для значительной доли владения установлен в 25% плюс одна акция. Если бенефициарный интерес превышает установленный порог – необходимо сообщить информацию о таком лице Регистратору (Registrar of Companies).

Если конечный бенефициар не может быть идентифицирован, то им считается физическое лицо (или несколько лиц), занимающее должность высшего руководящего должностного лица компании.

Когда крайний срок подачи данных?

Крайний срок подачи данных установлен на 12 марта 2022 года.

Что произойдет, если срок пропущен?

На юридическое лицо и его должностных лиц будут наложены штрафы.

Какую информацию необходимо предоставить?

  • Тип конечного бенефициара (например, должность в компании и т.д.);
  • Имя и фамилия;
  • Гражданство;
  • Дата рождения;
  • Номер удостоверения личности или паспорта и страна выдачи;
  • Адрес;
  • Характер и размер бенефициарного интереса (процент акций, право голоса, контроль с помощью других средств).

Кто должен подавать информацию Регистратору?

Сама компания через ее должностных лиц.

Какие данные будут общедоступны после того, как реестр станет публичным?

  • Имя и фамилия;
  • Месяц и год рождения;
  • Гражданство;
  • Страна проживания;
  • Характер и распространение выгодных интересов.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь за консультацией к юристам компании Юрвиста. Наши специалисты окажут квалифицированную помощь в ведении зарубежного бизнеса.

Все статьи
Следующая статья
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе или онлайн.
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.