Госдума рассмотрит вопрос о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании доходов

26 июня Президент РФ внес в нижнюю палату парламента законопроект о ратификации Конвенции СЕ о выявлении и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансовой поддержке терроризма, принятой 16 мая 2005 года.

Документ ожидал ратификации уже 8 лет с момента присоединения России к Конвенции в январе 2009 года, когда состоялось его подписание в Страсбурге.

В законопроекте о ратификации Конвенции содержится условие о применении п. 1 ст. 3 международного документа только в отношении преступных деяний, перечисленных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Это уточнение связано с определением термина «конфискация» в российском уголовном законодательстве. Она понимается как безвозмездное принудительное изъятие с обращением в государственную собственность на основании обвинительного судебного постановления имущества, включая деньги и иные ценности, которое было получено путем совершения указанных правонарушений.

Документ содержит пункты, связанные с конфискационными мерами и порядком их применения, а также с приёмами, которые используются при расследовании, и полномочиями должностных лиц. Имеются разъяснения по поводу запросов сведений о банковских счетах и их мониторинге, формы и языка составления таких запросов, порядка вручения документов, ограничений использования доказательств и информации, регламента сотрудничества подразделений финансовой разведки.

Принятие законопроекта потребует и других изменений российского законодательства. В частности, это положения КоАП РФ, которые касаются установления административной ответственности применительно к юридическим лицам за легализацию доходов, добытых преступным путем. Необходимость введения вытекает из положений ст. 10 Конвенции, согласно которой все стороны-участницы Конвенции принимают законодательные и другие меры, обеспечивающие возможность привлечения организаций к ответственности за совершение для их выгоды предусмотренных документом преступлений любым физическим лицом как самостоятельно, так и в качестве руководящего органа юридического лица.

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.

Дорогой клиент!

В период карантинных мер мы продолжаем работать в обычном режиме и предлагаем нашим клиентам удаленное решение их бизнес-задач.

Всем клиентам, которые обращаются в юридическую компанию «Юрвиста» на время изоляции мы предлагаем оплату услуг в рассрочку, а также предоставляем скидки до 35% на все услуги.

Мы продолжаем давать консультации по видеосвязи и телефону, как и раньше – устная консультация длительностью 40 минут предоставляется бесплатно.

На сегодняшний день возможна удаленная регистрация оффшорных компаний, а также компаний в ЕС, Азии, на Ближнем Востоке и в США. Мы продолжаем оказывать услуги по получению лицензий, в том числе на инвестиционную деятельность и gambling, оказываем услуги по регистрации и подключению проектов e-Commerce, подключению процессинга платежей.

Для тех клиентов, которые открывают банковские счета самостоятельно, мы оказываем услуги по профессиональной экспертизе документов для предоставления в банк или регулятору в любой юрисдикции.

Мы постоянно ведем переговоры с банками и на сегодняшний день можем предложить удаленное открытие счетов для физических и юридических лиц в следующих юрисдикциях:

Корпоративные счета: Армения, Португалия, Турция, Китай, Швейцария, Кипр, Македония, ОАЭ.

Личные счета: Швейцария, Кипр, Македония, Лихтенштейн, ОАЭ.

Платежные системы: Великобритания, Чехия, Кипр, Литва, Гонконг, ЮАР.

В дни карантина мы будем работать в дистанционном режиме в графике: с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00. Мы будем принимать звонки, отвечать на Ваши письма по электронной почте, готовить документы по Вашим запросам, решать Ваши задачи и проблемы.

В это тяжелое и неспокойное время мы бы хотели поблагодарить Вас за доверие к нашей юридической компании, к нашим сотрудникам.

Хотим пожелать Вам и всем Вашим близким здоровья и стойкости в преодолении текущей ситуации.

С уважением, коллектив юридической компании «Юрвиста».