30 ноября 2016 года Банком России выпущено Указание, меняющее Инструкцию о предоставлении уполномоченным банкам данных о валютных операциях. Документ, в который внесены изменения, кроме этого, предусматривает особенности оформления паспортов сделок и порядок осуществления уполномоченными банками контроля над законностью валютных операций. Данным Указанием регламентирован порядок учета и подготовки отчетности об операциях с валютой на основе договоров международного факторинга.
Данный нормативно-правовой акт содержит следующие основные положения:
- специфику заполнения и подачи документов валютного контроля по определенным операциям в уполномоченном банке;
- порядок оформления ведомости банковского контроля;
- систему действий при закрытии паспорта сделки при определенных условиях;
- условия, основания и порядок проверки уполномоченными банками ведомостей банковского контроля.
В целом, документ детализировал действующие раньше требования и ужесточил систему банковского контроля для определенной экономической деятельности.