Все фирмы по общему правилу должны располагать данными о своих бенефициарных владельцах. Их необходимо хранить до 5 лет с момента получения и обновлять как минимум раз в год. Для этого можно обратиться, в частности, к учредителям или участникам организации.
Передавать сведения о бенефициарах или сообщать о мерах, принятых по их установлению, фирмы будут по запросу, например, налоговой службы.
В случае неисполнения обязанностей по выяснению и предъявлению данных юрлицу грозит штраф 100–500 тысяч рублей.