После утечки в 2016 г. в рамках «Панамского досье» данных из офшорных регистраторов, было проведено журналистское расследование. Не так давно установлена связь ряда влиятельных россиян, в том числе среди чиновников и депутатов, с иностранными офшорными компаниями.
Это произошло после того, как Росфинмониторинг решил вернуться к этому вопросу в 2018 г. и передал в правоохранительные органы сведения о 4,2 тыс. компаниях, подконтрольным россиянам, и совершенных ими сомнительных операциях на 5 млрд рублей. Возможно это обусловлено намерением США раскрыть данные своих граждан, замешанных в «Панамском досье».