Произошел самый масштабный слив информации об оффшорных компаниях

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал сведения не только о номинальных директорах и акционерах, но и о реальных владельцах более 100 тысяч компаний, зарегистрированных в таких оффшорных юрисдикциях как: Британские Виргинские острова, о-ва Кука и о-в Нэвис, а также Гонконг и Сингапур.

Источником такой информации стала внутренняя переписка сотрудников провайдеров корпоративных услуг: Commonwealth, Equity, TMF, TrustNet Portcullis.

Стало известно, что в большинстве оффшорных компаний реальными владельцами являются резиденты Китая, Гонконга, Тайваня.

Разглашение информации коснулось только клиентов вышеуказанных агентов.

Источник: www.icij.org

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.