Создание Центрального реестра бенефициаров (RBO) в Ирландии

Создание Центрального реестра бенефициаров (RBO) в Ирландии

Мы хотим поделиться с Вами изменениями в законодательном праве Ирландии.

Сообщаем, что недавно министром финансов Ирландии был подписан Нормативный акт о создании Центрального реестра бенефициаров (RBO). irishstatutebook.ie, cro.ie.

29 апреля был запущен отдельный сайт центрального регистра, который содержит дополнительную информацию о предстоящих изменениях.

Центральный регистр начал принимать он-лайн заявки с 22 июня 2019 года, после чего компаниям было предоставлено пять месяцев для подачи своих данных в регистр.

Напоминаем, что в соответствии с 4-ой и 5-ой директивой AMLD, данные о бенефициарных владельцах собираются только с юридических лиц (LTD).

Ограниченные Партнерства зарегистрированные в Ирландии не являются таковыми и соответственно не должны подавать информацию в центральный регистр.

Мы следим за обновлением информации и сообщим, как только появятся дополнительные детали.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста обращайтесь.

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.

Дорогой клиент!

В период карантинных мер мы продолжаем работать в обычном режиме и предлагаем нашим клиентам удаленное решение их бизнес-задач.

Всем клиентам, которые обращаются в юридическую компанию «Юрвиста» на время изоляции мы предлагаем оплату услуг в рассрочку, а также предоставляем скидки до 35% на все услуги.

Мы продолжаем давать консультации по видеосвязи и телефону, как и раньше – устная консультация длительностью 40 минут предоставляется бесплатно.

На сегодняшний день возможна удаленная регистрация оффшорных компаний, а также компаний в ЕС, Азии, на Ближнем Востоке и в США. Мы продолжаем оказывать услуги по получению лицензий, в том числе на инвестиционную деятельность и gambling, оказываем услуги по регистрации и подключению проектов e-Commerce, подключению процессинга платежей.

Для тех клиентов, которые открывают банковские счета самостоятельно, мы оказываем услуги по профессиональной экспертизе документов для предоставления в банк или регулятору в любой юрисдикции.

Мы постоянно ведем переговоры с банками и на сегодняшний день можем предложить удаленное открытие счетов для физических и юридических лиц в следующих юрисдикциях:

Корпоративные счета: Армения, Португалия, Турция, Китай, Швейцария, Кипр, Македония, ОАЭ.

Личные счета: Швейцария, Кипр, Македония, Лихтенштейн, ОАЭ.

Платежные системы: Великобритания, Чехия, Кипр, Литва, Гонконг, ЮАР.

В дни карантина мы будем работать в дистанционном режиме в графике: с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00. Мы будем принимать звонки, отвечать на Ваши письма по электронной почте, готовить документы по Вашим запросам, решать Ваши задачи и проблемы.

В это тяжелое и неспокойное время мы бы хотели поблагодарить Вас за доверие к нашей юридической компании, к нашим сотрудникам.

Хотим пожелать Вам и всем Вашим близким здоровья и стойкости в преодолении текущей ситуации.

С уважением, коллектив юридической компании «Юрвиста».