Ужесточение правил снятия наличных денежных средств

Ужесточение правил снятия наличных денежных средств

15 сентября в РФ вступил в силу закон, ужесточающий правила снятия наличных денежных средств с неименных банковских карт без прохождения идентификации.

Изменения в правилах снятия с неименных карт

Согласно изменениям к Закону о «Национальной платежной системе», для владельцев анонимных карт и онлайн-кошельков устанавливается лимит на снятие наличных без подтверждения личности не более 5 тыс. рублей в день и не более 40 тыс. рублей в месяц. Для того, чтобы снять большую сумму с анонимной карты, необходимо пройти упрощенную идентификацию – предоставить паспортные данные, ИНН или СНИЛС.

Как пройти процедуру упрощенной идентификации?

Для прохождения процедуры упрощенной идентификации необходимо авторизоваться по учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации с помощью портала Госуслуг и внести свои паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов: ИНН, СНИЛС или др.

Какова цель введения идентификации?

Поправки к закону направлены на борьбу с незаконным обналичиванием средств и финансированием терроризма, экстремистской и противоправной деятельности. Сервисы смогут идентифицировать личность пользователя и блокировать его счет при подозрительных операциях по картам.

Все новости
Следующая новость
Консультация
Обязательные поля
Запишитесь на консультацию в офисе, первый час — бесплатно
добавить комментарий

Нажимая на кнопку «Записаться», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.

Дорогой клиент!

В период карантинных мер мы продолжаем работать в обычном режиме и предлагаем нашим клиентам удаленное решение их бизнес-задач.

Всем клиентам, которые обращаются в юридическую компанию «Юрвиста» на время изоляции мы предлагаем оплату услуг в рассрочку, а также предоставляем скидки до 35% на все услуги.

Мы продолжаем давать консультации по видеосвязи и телефону, как и раньше – устная консультация длительностью 40 минут предоставляется бесплатно.

На сегодняшний день возможна удаленная регистрация оффшорных компаний, а также компаний в ЕС, Азии, на Ближнем Востоке и в США. Мы продолжаем оказывать услуги по получению лицензий, в том числе на инвестиционную деятельность и gambling, оказываем услуги по регистрации и подключению проектов e-Commerce, подключению процессинга платежей.

Для тех клиентов, которые открывают банковские счета самостоятельно, мы оказываем услуги по профессиональной экспертизе документов для предоставления в банк или регулятору в любой юрисдикции.

Мы постоянно ведем переговоры с банками и на сегодняшний день можем предложить удаленное открытие счетов для физических и юридических лиц в следующих юрисдикциях:

Корпоративные счета: Армения, Португалия, Турция, Китай, Швейцария, Кипр, Македония, ОАЭ.

Личные счета: Швейцария, Кипр, Македония, Лихтенштейн, ОАЭ.

Платежные системы: Великобритания, Чехия, Кипр, Литва, Гонконг, ЮАР.

В дни карантина мы будем работать в дистанционном режиме в графике: с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00. Мы будем принимать звонки, отвечать на Ваши письма по электронной почте, готовить документы по Вашим запросам, решать Ваши задачи и проблемы.

В это тяжелое и неспокойное время мы бы хотели поблагодарить Вас за доверие к нашей юридической компании, к нашим сотрудникам.

Хотим пожелать Вам и всем Вашим близким здоровья и стойкости в преодолении текущей ситуации.

С уважением, коллектив юридической компании «Юрвиста».